پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه سوم
بروزرسانی: 13:22
41 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم
خبر آنلاین- اقتصادی- 18  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 19:10 77688728


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - معاملات - طبق اعلام - مرکزی - ممنوعیت


42 -
  انتقال وجه معاملات با حساب شخص ثالث مصداق پولشویی است
مهر- اقتصادی- 18  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 18:45 77688407


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - واریز یا ...
مبارزه با پولشویی - معامله - معاملات - پولشویی - حساب - بانک - حقوقی


43 -
  هشدار بانک مرکزی | واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم پولشویی است
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 18  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 18:33 77688270


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای، نسبت به عواقب حقوقی، بانکی و مالیاتی واریز یا دریافت وجه در معاملات، از حساب فردی غیر از طرف اصلی معامله هشدار جدی داد. - بانک مرکزی ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - معاملات - مرکزی - جمهوری اسلامی


44 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
خبرگزاری دفاع مقدس- اقتصادی- 18  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 18:15 77688017


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
معامله - پولشویی - واریز - مبارزه با پولشویی - حساب - تراکنش های بانکی - معاملات


45 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 18  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 18:02 77687836


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است. - از بانک مرکزی، ...
واریز - حساب - معامله - پولشویی - بانک مرکزی - واریز وجه - مبارزه با پولشویی


46 -
  واریز وجه به حساب نفر سوم ، پولشویی است؟
آفتاب نو- اقتصادی- 18  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 17:51 77687671


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان... طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، - مشمول ...
بانک مرکزی - طبق اعلام - مبارزه با پولشویی - بانک - واریز - اعلام - مرکزی


47 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
ساناپرس- اقتصادی- 18  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 17:50 77687663


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
واریز - معاملات - واریز وجه - حساب - معامله - پولشویی - مبارزه با پولشویی


48 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
اندیشه قرن- اقتصادی- 18  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 17:42 77687531


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - معاملات - پولشویی - معامله - حساب


49 -
  واریز وجه به حساب نفر سوم ، پولشویی است؟
رونویس- اقتصادی- 18  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 17:29 77687346


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان... طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، - طبق اعلام ...
بانک مرکزی - طبق اعلام - معامله - بانک - واریز - اعلام - مرکزی


50 -
  بانک مرکزی: این اعمال «پولشویی» محسوب می شود و مجازات دارد
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 18  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 17:25 77687274


طبق اعلام بانک مرکزی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
بانک مرکزی - معامله - بانک - مبارزه با پولشویی - واریز - مرکزی - تراکنش های بانکی


51 -
  اینکار را انجام دهید متهم به پولشویی می شوید
روز نو- اقتصادی- 18  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:52 77686749


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - روزنو :واریز ...
مبارزه با پولشویی - معامله - پولشویی - واریز - حساب - حقوقی - بانکی


52 -
  سامانه هوشمند «سمام» آغاز به کار کرد
اندیشه قرن- سیاسی- 18  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:52 77686745


اقتصادآنلاین مرکز اطلاعات مالی ایران در راستای تحقق اهداف کلان کشور در حوزه شفافیت مالی و مقابله با جرایم اقتصادی، از آغاز به کار سامانه جامع و هوشمند «سمام» خبر داد. - اقتصادآنلاین ...
سامانه - آغاز به کار - مالی - اطلاعات - شفافیت مالی - هوشمند - تأمین مالی تروریسم


53 -
  سامانه هوشمند «سمام» آغاز به کار کرد
ساناپرس- سیاسی- 18  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:50 77686715


اقتصادآنلاین مرکز اطلاعات مالی ایران در راستای تحقق اهداف کلان کشور در حوزه شفافیت مالی و مقابله با جرایم اقتصادی، از آغاز به کار سامانه جامع و هوشمند «سمام» خبر داد. - اقتصادآنلاین ...
سامانه - آغاز به کار - مالی - اطلاعات - شفافیت مالی - هوشمند - تأمین مالی تروریسم


54 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
ایرنا- اقتصادی- 18  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:50 77686714


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - معاملات - پولشویی - معامله - حساب


55 -
  بانک مرکزی:واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم پولشویی است
ایونا نیوز- اقتصادی- 18  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:46 77686645


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - واریز یا ...
مبارزه با پولشویی - معاملات - پولشویی - واریز - ممنوعیت - مبارزه - مجازات


56 -
  برنامه های مرکز ملی اطلاعات مالی تشریح شد
آوش- اقتصادی- 18  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:44 77686599


مرکز ملی اطلاعات مالی در سال 1404 با ترویج فرهنگ پیشگیری و مبارزه با پولشویی، به جلوگیری از سودجویی های اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. - مرکز ملی اطلاعات ...
سرمایه گذاری - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - تولید - سرمایه - ترویج فرهنگ - اقتصادی


57 -
  با انجام این کار به پولشویی متهم می شوید
افکارنیوز- اقتصادی- 18  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:42 77686566


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - واریز یا ...
مبارزه با پولشویی - معامله - پولشویی - واریز - حساب - حقوقی - تراکنش های بانکی


58 -
  هشدار جدی بانک مرکزی؛ واریز یا دریافت وجه از حساب شخص ثالث عواقب حقوقی و بانکی دارد
عصر ایران- اقتصادی- 18  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:35 77686443


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای، نسبت به عواقب حقوقی، بانکی و مالیاتی واریز یا دریافت وجه در معاملات، از حساب فردی غیر از طرف اصلی معامله هشدار جدی داد. - بانک مرکزی ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - مرکزی - جمهوری اسلامی - بانکی


59 -
  سامانه هوشمند «سمام» آغاز به کار کرد
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 18  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:35 77686435


مرکز اطلاعات مالی از راه اندازی رسمی سامانه هوشمند «سمام» برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد - اقتصادآنلاین- مرکز اطلاعات مالی ایران در راستای تحقق اهداف کلان کشور ...
سامانه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - سامانه هوشمند - اطلاعات - آغاز به کار


60 -
  بانک مرکزی اعلام کرد: این اعمال «پولشویی» محسوب می شود و مجازات دارد
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 18  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:00 77685799


طبق اعلام بانک مرکزی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
بانک مرکزی - معامله - بانک - مبارزه با پولشویی - واریز - اعلام - مرکزی




 
اخبار داغ:
فرمول ترامپ برای توافق با تهران | این پیشنهاد برای ایران هم جذاب است؟
یکی از این دو لژیونرِ ملی پوش به پرسپولیس می پیوندد
بسته خبری صبحگاهی پارسینه؛ از پیغام مهم عراقچی به آمریکا تا پرسپولیسی شدن دو لژیونر تیم ملی
فروش ویژه مزدا3 و مزدا CX با شرایط جدید اردیبهشت 1404 + جدول
لیست خرید کارتال برای پرسپولیس لو رفت
خبر تازه از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ساماندهی کارکنان دولت
خبر تازه از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ساماندهی کارکنان دولت امروز یکشنبه 21 اردیبهشت 1404
فال قهوه امروز یکشنبه 21 اردیبهشت 1404
قیمت دلار بازار آزاد امروز 21 اردیبهشت در آستانه دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا
بالاخره سقف جدید مهریه مشخص شد؟
واکنش بازارها به دور چهارم مذاکره ایران و آمریکا
تلاش حمید استیلی برای پرسپولیسی شدن صادق محرمی
زمان قطعی برق امروز یکشنبه 21 اردیبهشت (خاموشی برق)
سوپرایز پرسپولیس درباره لیست خروجی نقل و انتقالات
خبر سرنوشت ساز برای نیروهای شرکتی: تکلیف نهایی ساماندهی تا 2 هفته دیگر مشخص می شود!
دلار برگشت؛ رشد قیمت دلار همزمان با مذاکرات امروز یکشنبه 21 اردیبهشت 1404
کشف محموله بزرگ دام به ظن قاچاق در شیراز
کدام سکوها در صف رفع فیلترینگ هستند؟
صحبت های جالب محسن یگانه با طرفدارانش در برلین +فیلم
راز فرار از آلکاتراز: آیا زندانیان سال 1962 زنده ماندند؟
پشت پرده استخدام کلارنس سیدورف/ 250 هزار دلار هزینه برای ساکت نگه داشتن هواداران استقلال!
فعال سازی فناوری 5G روی گوشی های سامسونگ در ایران
زندگی، عکس ها و بیوگرافی مهتاب کرامتی (تصاویر)

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
ایران و آمریکا
تعیین تکلیف
سازمان اداری و استخدامی
ساماندهی نیروهای شرکتی
مسئولیت اجتماعی
مدیر حوزه های علمیه
سازمان اداری
تبدیل وضعیت
مسکن ایثارگران
موبد
شهر بندرامام خمینی
مسابقات خانوادگی
ماچوپیچو
کسری بودجه انگلیس
تلسکوپ کپلر
میثم نیکنام
ریان بروستر
روده
نقی کاکاوند
تزار روسیه
سرهنگ عطایی
آزمون سراسری سال 99
حسن قره
ساوات
رونالدینیو در زندان
سراشیبی سقوط
شهر گرگان
سیتی گروپ
مکس کیلمان
باشگاه پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال
مقام معظم رهبری
وزیر ارتباطات
انقلاب اسلامی
پرسپولیسی ها
رفع فیلترینگ
پرویز برومند
بازی های لیگ
هیئت وزیران
علیرضا اسدی
حمید استیلی
گزینه نظامی
ارتباطات و فناوری اطلاعات
نمایشگاه های بین المللی
مدیران باشگاه پرسپولیس
کمیسیون اجتماعی مجلس
مجوز حرفه ای استقلال
شرکت توزیع نیروی برق
نمایشگاه بین المللی
رییس کمیسیون عمران
دستگاه های اجرایی
مجلس شورای اسلامی
ارتباطات و فناوری
کمیسیون اجتماعی
توزیع نیروی برق
قانون جهش تولید
فدراسیون روسیه
فناوری اطلاعات
اشراف اطلاعاتی
آکادمی استقلال
برنامه هسته ای
کمیسیون عمران
شهرستان شیراز
میلیارد تومان
برنامه روزانه
اراذل و اوباش
سایت های خبری
کمک های مردمی
صحن علنی مجلس
حوزه علمیه قم
آخرین تحولات
جهاد کشاورزی
ستاره ایرانی
شورای اسلامی
بازار سرمایه
رییس کمیسیون
مجوز حرفه ای
تقدیر و تشکر
نگهداری دام


 

خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
بهترین کلینیک کاشت ابرو 1404
قیمت تور استانبول از تهران
پخش زنده ورزشی
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
دانلود فیلم
منابع خبری

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تبلیغات






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.